В Днепропетровской области ликвидировали конвертцентр с ежедневным оборотом около 3,5 млн гривен

1














При обысках полицейские изъяли средства на общую сумму 9,4 млн грн

В Днепропетровской области сотрудники областного управления защиты экономики совместно с Нацполицией ликвидировали конвертационный центр с оборотом до 3,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП. 

«В состав «конвертационного центра» входили 10 фиктивных предприятий, обслуживающих общества реального сектора экономики региона. Для документального прикрытия преступной деятельности изготавливались бухгалтерские документы о якобы выполненных работах или отгруженной продукции. Для этого использовали реквизиты специально приобретенных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности. Ежедневный оборот «конверта» составлял от 1,5 миллиона до 3,5 миллиона гривен», — говорится в сообщении. 

Так, при обысках полицейские изъяли средства на общую сумму 9,4 млн грн, печати предприятий, задействованных в «конвертцентре», десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерную технику, флешносители. Кроме того, изъяли записи с отображением выдачи «черной кассы», а также сотни заготовленных чистых листов с оттисками печатей фиктивных фирм и подписями подставных лиц. 

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

На счета 3 предприятий, на которые аккумулировались безналичные средства, наложен арест.

Источник

Натисніть на стрілку що б перейти до наступної сторінки

Оставить комментарий