Обыски в «Тедис Украина» 31.03.2017: Привлечено более тысячи правоохранителей

6


















Утром в пятницу, 31 марта, украинские правоохранители устроили масштабные обыски у табачного монополиста «Тедис Украина», которого подозревают в финансировании террористов «Л/ДНР».

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По словам генпрокурора, к обыскам и «другим неотложным следственным действиям» привлекли 1000 сотрудников правоохранительных органов.

«Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с Главной Военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачена схема особенно большого уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов грн за границу, в том числе — для финансирования терроризма. Досудебным расследованием установлено, что с 2012 года до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» (теперь — «Тедис Украина») является в том числе гражданин РФ Кесаев (Игорь Кесаев. — Ред.), по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу», — написал он.

Под влиянием Кесаева на ключевые должности фирмы были назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева» — одного из поставщиков оружия террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР».

Несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм-транзитеров за 2015-17 года было выведено 2,5 млрд грн.

Для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов.

Тедис Украина обыски

Информацию об обыске подтвердила государственный уполномоченный АМКУ Светлана Панаиотиди, передает Lb.ua.

«Да. Сотрудники Генпрокуратуры здесь», — сказала она. Панаиотиди уточнила, что обыск проводится по решению Печерского районного суда Киева.

«Генеральная прокуратура с 7:30. Или открывайте, или ломаем двери. Обыск в АМКУ. Никого в здание не пускают. Маски. Оружие… Сотрудники на улице, меня пустили. Тедис. Печерский суд. Решение», — добавила она.

Читайте также: ГПУ проводит обыск в Антимонопольном комитете

Позже некоторые детали обысков опубликовал глава МВД Арсен Аваков.

«У монополиста табачного рынка Украины, а так же на предприятиях «еже с ними» проводится более 100 обысков… Киев, Одесса, Днипро…», – написал он.

По словам Авакова, «помощь террористическим организациям псевдореспублик, неуплата налогов – это только несколько эпизодов «послужного списка» трудовой деятельности компании».

«2,5 миллиарда гривен вывели в воюющую с нами страну. Бизнес-корни мощнейшего дистрибутора находятся в России. Бенефициары этого табачно-убийственного бизнеса – соратники Кремля», – заявил глава МВД.

«Мегаполис-Украина» была создана в 2011 году при участии «Семьи» Виктора Януковича и российских олигархов, в частности табачного и продуктового магната Игоря Кесаева, который также имеет бизнес по производству и продаже оружия. Впрочем, в украинской компании участие Кесаева отрицают, однако подтверждают, что акционером является Борис Кауфман, «смотрящий» части империи «Семьи».

В проведении масштабной операции задействованы несколько ведомств: Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры, Главная военная прокуратура, оперативники Департамента защиты экономики и Департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

Искусственно созданная табачная монополия имела годовой оборот от 2 до 2,5 млрд долларов, а прибыль составляла от 200 до 300 млн долларов.

Источник

Оставить комментарий